Казино Филиппин могут обязать докладывать о транзакциях, превышающих $3,2 тыс. Об этом сообщает издание Calvin Ayre.«В Палату представителей Парламента Филиппин 4 июля был подан законопроект, который отменяет льготные условия работы казино, предоставленные законом «О борьбе с отмыванием денег» (Anti- Money Laundering Act, AMLA) от 2. Законопроект обяжет казино отчитываться о единичных или суммарных транзакциях одного игрового дня, которые превышают 1. Для сравнения: в США, согласно федеральным требованиям составления отчетности, необходимо докладывать о транзакциях, превышающих $1. Казино будет запрещено делать денежные переводы для или от имени клиентов, обналичивать чеки или выплачивать электронные переводы. Кроме того, игорные заведения получат право удерживать транзакции до двух банковских дней, чтобы проверить, являются ли они подозрительными, и прекратить транзакцию, если для этого имеются обоснованные предположения. Нарушение новых правил повлечет за собой штраф в размере 2. Подача ложной информации при совершении транзакции для отмывания денег грозит тюремным заключением от шести месяцев до четырех лет. Филиппинский игорный регулятор Philippine Amusement and Gaming Corporation (Pagcor) временно прекратил обработку заявлений и выдачу лицензий на организацию и проведение азартных игр в Интернете. Спустя всего 1. 6 часов после принятия присяги 1. Филиппин Родриго Дутерте (Rodrigo Duterte) пообещал остановить развитие онлайн- гемблинга на Филиппинах и аннулировать все существующие лицензии. Ведущий экономист Всемирного банка Рогер ван ден Бринк (Rogier van den Brink) заявил, что филиппинское правительство должно позаботиться о том, чтобы законодательство о противодействии легализации доходов, полученных нелегальным путем, учитывало деятельность казино.
Главная Страны Филиппины Города Филиппин Манила Отели МанилыHyatt Hotel & Casino Дополнительная информация. Русское название отеля: Хиятт Отель энд Казино Манила. Азиатская бомба: казино на Филиппинах. В настоящее время на Филиппинах работают около двадцати казино.
0 Comments
Leave a Reply. |
AuthorWrite something about yourself. No need to be fancy, just an overview. Archives
January 2017
Categories |